Exchange regulado
Adecuado para plataformas con estructura corporativa, monitoreo, revisión de clientes y datos operativos.
Industry Solutions
Comercios de sectores especiales y alto riesgo: revisión caso por caso
Licencias, regiones, propósito, beneficiarios y estructura de flujos varían mucho. UpayAsia evalúa viabilidad sectorial y de canales antes de KYB/KYC, cotización y onboarding.
Merchant Categories
Tipos de comercio evaluables preliminarmente
Estos tipos no garantizan integración; el resultado depende de ubicación, licencia, modelo, propósito, beneficiarios, origen de clientes y política de canales.
Empresa de oro
Requiere confirmar documentos comerciales, flujo de mercancías, regiones, uso de liquidación y origen de fondos.
Plataforma de divisas
Requiere licencia, jurisdicción, idoneidad de clientes, riesgos y flujo de entradas/salidas.
Intermediario de seguros
Requiere licencia de intermediación, uso de comisiones o honorarios, identidad del cliente y documentos.
Empresa financiera (licencias locales)
Evaluación según tipo de licencia, jurisdicción, alcance, tipo de cliente y límites.
Grupo offshore (empresa cotizada)
Revisión según estructura del grupo, datos bursátiles, directores, UBO, contratos y uso financiero.
Comercio de casino / juego
Tipo altamente sensible; evaluación caso a caso según ley local, licencias, revisión de clientes y canales.
Otro comercio de riesgo especial
Si el sector, región o uso es sensible, envíe datos primero para evaluación de viabilidad.
Review Data
Datos habitualmente requeridos para revisión sectorial
Cuanto más claros los datos, más fácil evaluar la revisión. En sectores especiales, envíe el contexto completo de una vez.
- Estructura corporativa, directores, UBO, lugar de registro y operación
- Licencias, jurisdicción regulatoria, alcance y políticas de cumplimiento
- Regiones de clientes y beneficiarios, volumen mensual y máximo por operación
- Proporción de cobro multicanal, liquidación, desembolso cripto y Payout fiat/canales locales
- Contrato, invoice, propósito, origen de fondos o prueba de entrega
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Los sectores especiales siempre pueden integrarse?
No siempre. Los sectores especiales se revisan caso por caso según licencias, ubicación, propósito, regiones de clientes, beneficiarios y política de canales.
¿Qué deben proporcionar los exchanges regulados?
Normalmente documentos societarios, licencia/registro, procesos de revisión de clientes, política de monitoreo, mercados principales y volumen estimado.
¿Pueden solicitar plataformas FX o empresas financieras?
Sí—envíe datos para viabilidad; se revisan tipo de licencia, región regulatoria, tipo de cliente, uso de fondos y documentos de transacción.
¿Qué documentos necesitan las empresas de oro?
Normalmente contratos comerciales, invoices, prueba de flujo de bienes o entrega de servicios, origen de fondos y regiones de clientes.
¿Cómo se tratan comercios de juego o casinos?
Es una categoría muy sensible revisada caso por caso según ley local, licencias, revisión de clientes y política de canales.
¿Cuánto suele tardar la revisión sectorial?
El tiempo depende de la completitud documental, tipo de comercio, regiones y velocidad de respuesta de canales. Más datos completos agilizan el juicio inicial.
Envíe datos sectoriales para evaluación de viabilidad
Indique tipo, licencias, región, volumen y payout; responderemos según canales y política de riesgos.